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紐約法院起訴非法比特幣/法幣影子銀行交易

金色財經 比特幣5月1日訊 根據紐約南區檢察院于4月30日公布的一份官方聲明,他們指控一名來自亞利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子銀行(shadow banking)從事加密貨幣/法幣兌換活動。

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紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼(Geoffrey S. Berman)已經宣布逮捕雷金納德·福勒(Reginald Fowler),此人經營無牌轉賬業務、并且涉嫌從事一系列欺詐行為。此外,本案同謀者拉維·約瑟夫(Ravid Yosef)也被指控犯有銀行欺詐罪,但此人目前處于在逃狀態。

2018年,被告杰弗里·S·伯曼和拉維·約瑟夫為多家聯營公司工作,并且為一些加密貨幣交易所提供法幣交換的銀行服務。雷金納德·福勒多次向銀行發出誤導性陳述,并在銀行中成功開設了大量用于接收數字貨幣購買的個人存款賬戶,此外雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫還偽造了電子匯款支付指令,以掩蓋其真實的加密貨幣業務。

紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼解釋說:

“雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫的組織涉嫌繞過金融機構要求的反洗錢保障措施,我們需要確保美國金融體系不會用于犯罪目的,并且打擊通過謊言和欺騙手段實現這一目的的行為。”

今年四月初,美國曼哈頓地區檢察官Cyrus R. Vance, Jr.起訴了一群涉嫌在暗網開店的人,他們通過暗網出售并交付了數十萬顆假藥片,并且利用比特幣進行了價值百萬美元的資金,而且已經提取了超過100萬美元。

文章翻譯自 Cointelegraph


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