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駁回紐約總檢察長文件披露請求 Bitfinex 為何這么硬?

金色財經 比特幣5月23日訊 根據加密貨幣交易所Bitfinex及其關聯穩定幣發行方Tether在其官方網站上發布的信息顯示,他們可以保留自己的文件且無需提供給紐約總檢察長辦公室(New York Attorney General’s office)。

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Bitfinex表示,他們和Tether在曼哈頓提出動議,希望能夠駁回紐約總檢察長辦公室此前提起的訴訟,并列舉了三個理由:

(1)紐約總檢察長辦公司對Bitfinex和Tether沒有管轄權,Bitfinex和Tether并不在紐約州開展業務;

(2)紐約州的《馬丁法案》不適用于Bitfinex和Tether公司的業務;

(3)《馬丁法案》不得在美國境外使用,以迫使外國公司出示海外存放的文件,Bitfinex和Tether希望立即停止紐約總檢察長索要文件的要求。

現在,紐約最高法院(商業部門)法官Joel M. Cohen已經簽署了一項命令,批準了Bitfinex和Tether要求停止提供文件的動議,只需要出示是否在紐約有超越個人管轄權等有限問題的文件和信息即可。此外,Joel M. Cohen已經確定將在2019年7月29日就本次駁回動議舉行聽證會。

紐約總檢察長辦公室必須在2019年7月8日之前對Bitfinex的駁回動議做出回應,否則他們將只能要求Bitfinex出示屬于紐約州管轄區范圍內的問題相關文件。

對于Joel M. Cohen法官的決定,Bitfinex顯然是非常歡迎的,而他們提出的駁回動議更是對紐約總檢察長辦公室對加密貨幣交易所行動有效性一次強有力的法律挑戰。Bitfinex認為,紐約最高法院做出的裁決確保了其業務持續性,也是“防御”本次紐約總檢察長訴訟案件的一次重大勝利。

今年四月底,紐約總檢察長Letitia James對Bitfinex和Tether提起訴訟,聲稱Bitfinex使用Tether的儲備金來彌補自己高達8.5億美元的虧空。根據當時的相關報道顯示,Bitfinex從來沒有向其平臺上的投資者披露這一信息,而該交易所通過一系列內部交易獲得了高達9億美元的資金信貸額度。

事實上,Bitfinex顯然已經做足了“功課”,他們之所以敢向紐約總檢察長辦公室叫板,是因為該交易所沒有紐約州的客戶。根據Bitfinex和Tether的律師Jason Weinstein和David I. Miller透露,這兩家公司與紐約州投資者沒有任何關系,他們也不允許紐約人在其平臺上投放廣告,或是以其他形式開展業務和交易。

此外,即使在一般意義上,目前也都沒有確定紐約州存在任何一位Bitfinex和Tether的“受害者”(或者,尤其應該注意的是其他地區可能也沒有識別出有所謂的“受害者”)。此外,Bitfinex拿出的另一個“殺手锏”就是紐約州總檢察長辦公室提出的監管依據——《馬丁法案》,Bitfinex認為該法案僅適用于紐約州,而且僅能用于監管證券和商品,而Tether的產品(即穩定幣USDT)并不在其管轄范圍之內。

不僅如此,Bitfinex和Tether的總法律顧問Stuart Hoegner還透露他們禁止任何美國居民(包括紐約市民)在其平臺上進行交易,只有通過驗證的Tether客戶才可以將USDT兌換成美元,在二級市場上購買穩定幣的人并不能這么做。

Tether購買了比特幣?

在上周的一次聽證會上,Tether公司律師David I. Miller透露該公司之前曾將部分儲備金投資了比特幣。根據5月16日聽證會的記錄顯示,David I. Miller告訴紐約最高法院,在紐約總檢察長辦公室獲得了初步禁令之前的某個時間,Tether曾投資過現金和現金等價物以外的工具——包括比特幣。David I. Miller之后又辯解道,Tether只是購買了“少量的”比特幣。

這個消息其實非常值得關注,因為Tether一直聲稱USDT是與美元1:1錨定的,但其實在今年二月,該公司更新了服務條款,其中聲稱抵押品也可能包括其他資產(包括一筆提供給Bitfinex的貸款)。

對于這個事實,紐約最高法院法官Joel M. Cohen也感到十分驚訝,他告訴ether公司律師David I. Miller:

“在加密貨幣交易風暴里,Tether給我的感覺一直是很平靜的,但如果Tether由比特幣支持,如何確保與之前的美元錨定關系不矛盾呢?”

一種可能的解釋就是,Tether持有的比特幣數量真的非常少。根據一位參與Bitfinex近期代幣銷售的投資人Alistair Milne透露,Tether持有的比特幣數量其實還不到 1 BTC,而且僅用于支持 Omni 協議上的交易,因為該協議是需要在比特幣區塊鏈上運行的。不僅如此,Alistair Milne還分享了一個Omni Explorer鏈接,其中顯示 Tether 的比特幣實際持有量只有 0.075 BTC(價值不到 600 美元),這一數字與市值高達28億美元的Tether相比真的是“小巫見大巫”了。

文章翻譯自 Cointelegraph


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